entreprises et professions non financières désignées中文什么意思

指定的非金融企业和专业人员

• et:    音标：[e] conj.
• non:    非
• données financières:    財務資訊

例句与用法

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1. Toutefois, dans la plupart des États, ces obligations ne s ' appliquent qu ' à certaines entreprises et professions non financières désignées, et le suivi concret de ces mesures doit être renforcé.
   然而，在大多数国家，这种义务只适用于某些指定的非金融企业和行业，而对这些措施的实际监督需要加强。
2. En revanche, 37 États Membres seulement (28 %) ont indiqué qu ' ils avaient diffusé la Liste récapitulative auprès des entreprises et professions non financières désignées et que la délimitation précise de cette catégorie de destinataires de la Liste n ' a jamais été précisée.
   另一方面，仅有37个会员国(28％)报告他们已将综合清单分发给指定的非金融企业和专业人员。
3. D ' une façon générale, la réglementation concernant les entreprises et professions non financières désignées aux fins de la lutte contre le blanchiment d ' argent et le financement du terrorisme est relativement récente - et insuffisante dans certaines régions.
   一般而言，为反洗钱和打击资助恐怖主义行为目的而对指认的非金融企业和专业进行的监管在某些区域相对较新和较弱。
4. Pour adopter une approche fondée sur les risques, les autorités nationales, les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées doivent mettre en place des procédures pour identifier, évaluer, surveiller, gérer et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
   采用风险为本方法将需要国家当局、金融机构和指定的非金融企业和行业制定各项程序，以查明、评估、监测、管理和缓解洗钱和资助恐怖主义行为的风险。
5. Une application rigoureuse de cette règle, par les banques, les institutions financières non bancaires et les entreprises et professions non financières désignées ferait qu ' il serait plus difficile pour les individus et les entités figurant sur la Liste d ' utiliser leur identité actuelle, et cela aiderait aussi à dévoiler les identités usurpées ou fausses.
   银行、非银行金融机构和所指非金融企业和专业人员严格执行认识你的客户规则，将使已经列入清单的个人和实体更难于使用他们目前的身份，并有助于揭露伪造身份或虚假身份。